فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على شركة صرافة لبنانية بتهمة غسل أموال لصالح تنظيم “حزب الله” الإرهابي.
وأدرجت الوزارة، اللبناني قاسم شمص، وشركة صرافة يملكها باسم “شمص للصيرفة” ومقرها في شتورة، على لائحتها السوداء، مرجعة ذلك لاستغلال الشركة في غسيل أموال مروجي المخدرات.
كما تضمنت الاتهامات تبييض “شمص” لعشرات الملايين من الدولارات من أموال المخدرات حول العالم شهرياً، وتسهيل الشركة نقل الأموال لحزب الله.
وبحسب وزارة الخزانة فإن شركة “شمص للصيرفة” مرخصة من مصرف لبنان المركزي “على الرغم من الشكوك القديمة للسلطات الأميركية” بشأنها.
وتنشط الشبكة اللبنانية، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، في تسعة دول، هي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وفنزويلا.
وشددت الوزارة على أنها “مصممة على العمل مع مصرف لبنان لمنع تجار المخدرات ومبيضي الأموال والجماعات الإرهابية مثل حزب الله من ولوج النظام المالي اللبناني”.
